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北京市东城区人民法院

刑 事 判 决 书

(2020)京0101刑初245号

公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人李宏宇，男，1981年6月2日出生于黑龙江省依安县，公民身份证号码×××，汉族，大学文化，原系北京爱钱帮财富科技有限公司技术部经理，住天津市武清区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月4日被羁押，同年9月10日被取保候审。指定辩护人谢广益，北京市中盾律师事务所律师。被告人王晓慧，女，1981年8月11日出生于辽宁省鞍山市，公民身份证号码×××，满族，高中文化，原系北京爱钱帮财富科技有限公司爱房贷事业部权证岗员工，住本市朝阳区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月12日被羁押，同年9月10日被取保候审。辩护人李雪飞、董新艳，北京市中闻律师事务所律师。被告人徐慧杰，女，1991年11月9日出生于吉林省舒兰市，公民身份证号码×××，汉族，大学文化，原系北京爱钱帮财富科技有限公司出纳，住本市房山区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月4日被羁押，同年9月10日被取保候审。辩护人张富强，河北崇州律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检三部刑诉[2020]225号起诉书指控被告人李宏宇、王晓慧、徐慧杰犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚简易程序，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员张宝华出庭支持公诉，被告人李宏宇、王晓慧及徐慧杰到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市东城区人民检察院指控，2014年4月以来，被告人李宏宇、王晓慧、徐慧杰伙同王某（另案处理），谭晙晖（另案处理）等人，在本市东城区南新仓商务大厦B座15层等地，未经国家相关部门依法批准，以北京爱钱帮财富科技有限公司的名义，通过互联网等途径公开宣传“爱钱帮”投资平台，以高额年收益为诱饵，向社会吸收资金，经审计，共向8万余名投资人非法吸收资金151亿余元人民币，截止案发时未还款金额共计15亿余元人民币。其中：被告人李宏宇自2015年10月起先后任职技术部程序员、经理，负责编写代码、平台运维等工作，领取工资至2017年9月；被告人王晓慧自2015年5月起任职爱房贷事业部权证岗员工，负责房屋抵押相关工作、领取工资至2017年1月；被告人徐慧杰自2016年8月起任职财务部出纳，负责资产端公司的钱款往来、公司报销等工作，领取工资至2017年8月。被告人李宏宇、徐慧杰于2019年8月4日、被告人王晓慧于同年8月12日经北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队民警电话传唤，向公安机关投案。涉案部分赃款已冻结在案。上述事实，被告人李宏宇、王晓慧及徐慧杰在开庭审理过程中均无异议，并有北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队出具的到案经过，证人王某、谭某、万某、李某、崔某等人的证言，企业工商登记信息查询单，社保信息查询单，三方合作合同，债权转让协议，抵押借款合同，元源普慧信息服务（北京）有限公司等出具的情况说明，中国建设银行、民生银行等银行账户明细、转账回单，工资明细表，华利信（北京）会计师事务所出具的司法鉴定意见书，协助冻结财产通知书，退赔申请书及情况说明，人口信息表及被告人李宏宇、王晓慧、徐慧杰的供述等证据予以证实，足以认定。被告人李宏宇的辩护人谢广益认为：被告人李宏宇系初犯；其到案后能如实供述、认罪认罚；案发后已将工资收入全部退赔；建议对其在量刑和罚金上从轻处罚。被告人王晓慧的辩护人李雪飞、董新艳认为：被告人王晓慧主观上没有参与共同犯罪的意思表示，其行为客观上产生的社会危害性较小；被告人系初犯、从犯，且有自首情节；案发后积极退赃；建议对其减轻或免除处罚。被告人徐慧杰的辩护人张富强认为：被告人徐慧杰在犯罪中处于被动地位，其主观恶性不深、行为社会危害较小；被告人系初犯、偶犯，犯罪后已退赔违法所得；建议对被告人适用缓刑或免于刑事处罚，并且减少罚金或免处罚金刑。本院认为，被告人李宏宇、王晓慧及徐慧杰违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为破坏了金融管理秩序，均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院指控被告人李宏宇、王晓慧及徐慧杰犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人李宏宇、王晓慧及徐慧杰均有自首情节，被告人王晓慧及徐慧杰在共同犯罪中起次要作用，其二人系从犯，且三被告人均已将非法获利全部退缴，本院依法对被告人李宏宇从轻处罚、对被告人王晓慧及徐慧杰减轻处罚，并可对三被告人宣告缓刑，被告人李宏宇、王晓慧、徐慧杰辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。本院为严肃国法，维护社会主义市场经济秩序，对被告人李宏宇依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十五条，第七十六条，第六十四条，对被告人王晓慧及徐慧杰分别依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十五条，第七十六条，第六十四条，判决如下：一、被告人李宏宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后七日内缴纳。）二、被告人王晓慧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后七日内缴纳。）三、被告人徐慧杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后七日内缴纳。）四、责令被告人李宏宇、王晓慧、徐慧杰退赔各投资人经济损失。五、在案冻结的被告人李宏宇在中国民生银行账户（62262201********）、被告人王晓慧在中国建设银行账户（62170000101********）、被告人徐慧杰在招商银行账户（62148301********）内存款并入退赔项及各自罚金项执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

来源：出借人

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