转移隐匿赃物罪立案标准（普通工人工资隐匿转移财产，恶意拖欠538名工人工资269万余元，判了)

本文转自【检察日报正义网】；

隐匿、转移财产，不断找理由推脱，恶意拖欠538名农民工工资269万余元。经山东省东明县检察院提起公诉，近日，法院以拒不支付劳动报酬罪判处被告人周某甲有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金1万元；判处周某乙有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金1万元；判处被告单位山东某建筑劳务有限公司罚金2万元。

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庭审现场

因该民建工程量大，山东某建筑劳务有限公司先后雇用本地农民工600余人。在施工期间，随着工程进度的推进，该公司陆续支付了农民工部分工资，但直到2021年6月工程结束，该公司仍拖欠538名农民工工资269万余元。农民工多次打电话向周某甲、周某乙索要工资。周某甲等二人不断找理由推脱，并许诺资金马上到位，会及时发放工资，但却一直不积极履行。

今年初，被拖欠工资的农民工向东明县人力资源和社会保障局求助。该县人力资源和社会保障局迅速展开调查，并于2月23日向该公司下达了责令（限期）改正通知书。周某甲等二人在接到通知书后，仍未支付拖欠的工资。

7月5日，该县人力资源和社会保障局向公安机关移送案件线索。经审查，公安机关以涉嫌拒不支付劳动报酬罪立案侦查。7月27日，周某甲到公安局投案自首。8月12日，周某乙被民警抓获归案。

今年7月，东明县检察院依托侦查监督与协作配合工作机制，通过信息共享平台发现该案线索。由于该公司欠薪数额大、涉及人数多，被欠薪农民工诉求强烈，且该公司拒不支付劳动报酬行为涉嫌犯罪，该院遂依法启动提前介入程序，成立办案团队及时介入侦查。该院多次与公安机关召开座谈会，引导收集、固定相关证据，确保案件证据充分、犯罪数额认定准确。

今年9月，该案被移送至东明县检察院审查起诉。受理该案后，检察官对拒不支付劳动报酬的原因进行了深入调查，了解到在施工期间，周某甲等二人不断开展公司其他业务，将工地上的款项转移使用，还以隐匿、转移财产等方法规避支付劳动报酬，恶意拖欠538名农民工工资269万余元。

周某甲、周某乙被批准逮捕后，检察官会同侦查人员对二人进行释法说理，充分说明主动缴付欠薪对二人量刑的影响。最终，二人自愿认罪认罚，主动偿还了所有拖欠的工资。

根据案情变化，检察官及时开展羁押必要性审查，并向公安机关发出羁押必要性审查意见书，建议变更强制措施。在审查起诉阶段，检察官将证据清单、人物关系、资金流向等形成“三书一表”，并组织召开检察官联席会议，研究对周某甲等二人是否提出适用轻缓刑的量刑建议。法院经公开开庭审理，采纳了检察机关的量刑建议，作出上述判决。

案子虽然办结了，但东明县检察院的工作并未结束。在办理该案的基础上，该院主动将检察履职融入社会治理，全面梳理东明县黄河滩区迁建工程领域存在的农民工欠薪等问题，并向相关部门发出检察建议，建议相关部门建立健全欠薪突发事件应急预案、工资保证金管理办法等保障性制度。同时，该院联合公安、法院、住建等部门定期开展专项整治活动，有效打击恶意欠薪行为。

来源：检察日报

作者：郭树合 孟伟